Historique
Chapitre
La mesure statistique du blanchiment de capitaux à l'échelle continentale : les premiers pas d'une ambition européenne
Auteur(s) :
ROUDAUT, M. R.
Année
2010
Page(s) :
751-758
Langue(s) :
Français
Domaine :
Drogues illicites / Illicit drugs
Discipline :
MAR (Marchés / Markets)
Thésaurus géographique
FRANCE
;
EUROPE
Thésaurus mots-clés
BLANCHIMENT
;
LUTTE
;
CRIMINALITE
;
METHODE D'INVESTIGATION
;
COUT
;
EFFICACITE
Résumé :
De la coupe aux lèvres, de données nationales à des données comparables à l'échelle continentale en matière de blanchiment, il existe un fossé que la Commission européenne, en association avec les États membres, s'attache à combler. Pour autant, une seule vision « comptable » du blanchiment, depuis la soumission de la déclaration de soupçon à la condamnation pénale ne saurait suffire à l'élaboration d'un bilan coût/efficacité des dispositifs nationaux et européen de lutte contre le blanchiment, véritable ambition de la DG Affaires intérieures (DG HOME - ex DG Justice, Liberté et Sécurité - JLS).
Affiliation :
Commission européenne, France
Cote :
STAT