Historique
Chapitre
The chinese laundry: international drug trafficking and Hong Kong's banking industry
(Le réseau chinois de blanchiment : trafic international de drogues et industrie bancaire à Hong-Kong)
Auteur(s) :
GAYLORD, M. S.
Année
1992
Page(s) :
81-98
Langue(s) :
Français
Éditeur(s) :
Hong Kong : Hong Kong University Press
ISBN :
978-1-56000-082-2
Refs biblio. :
31
Domaine :
Drogues illicites / Illicit drugs
Discipline :
LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Thésaurus mots-clés
ORGANISATION CRIMINELLE
;
TRAFIC INTERNATIONAL
;
BLANCHIMENT
;
ECONOMIE
;
HISTOIRE
Thésaurus géographique
CHINE
Note générale :
In : TRAVER H. H., GAYLORD M. S., Drugs, law and the State, Hong Kong, Hong Kong University Press, 1992, 81-98, 0
Résumé :
FRANÇAIS :
Les forces nationalistes chinoises, appelées Triade au XVIIème siècle, ont évolué en une véritable mafia chinoise. Celle-ci, et quelques autres clans se partagent depuis 1950, les réseaux de trafic de drogues. Hong-Kong, à l'image de Macao pour la cocaïne, est devenu la plaque tournante de l'héroine. Par ailleurs avec 160 banques officielles, dont 80% étrangères et une multitude de comptoirs commerciaux financiers, c'est un lieu idéal de transactions frauduleuses permettant le blanchiment de l'argent et de la drogue. Le secret bancaire y garantissait l'impunité. Mais Hong-Kong fera partie de la République de Chine en 1997. Cela provoque une légère insécurité. En 1989, le gouvernement de Hong-Kong a reconnu l'existence du blanchiment. La même année une nouvelle législation en matière de lutte contre le blanchiment dévérrouille un peu le secret bancaire. Les banques sont amenées à être de plus en plus coopérantes lors d'investigations par le bureau des narcotiques.
Les forces nationalistes chinoises, appelées Triade au XVIIème siècle, ont évolué en une véritable mafia chinoise. Celle-ci, et quelques autres clans se partagent depuis 1950, les réseaux de trafic de drogues. Hong-Kong, à l'image de Macao pour la cocaïne, est devenu la plaque tournante de l'héroine. Par ailleurs avec 160 banques officielles, dont 80% étrangères et une multitude de comptoirs commerciaux financiers, c'est un lieu idéal de transactions frauduleuses permettant le blanchiment de l'argent et de la drogue. Le secret bancaire y garantissait l'impunité. Mais Hong-Kong fera partie de la République de Chine en 1997. Cela provoque une légère insécurité. En 1989, le gouvernement de Hong-Kong a reconnu l'existence du blanchiment. La même année une nouvelle législation en matière de lutte contre le blanchiment dévérrouille un peu le secret bancaire. Les banques sont amenées à être de plus en plus coopérantes lors d'investigations par le bureau des narcotiques.
Affiliation :
Hong Kong. Hong Kong.
Cote :
L00010