Historique
Périodique
Antilles orientales : Blanchiment d'argent : une affaire, trois gouvernements impliqués ; Thaïlande et Birmanie : Que faire sans les barons de la drogue ? ; La nouvelle filière des amphétamines
(Eastern Antilles: money laundering: one case, three governments involved ; Thailand and Burma: what to do without the drugs baron ; North Korea: the new channel for amphetamines)
Auteur(s) :
***
Année
2002
Page(s) :
1-8
Langue(s) :
Français
Domaine :
Drogues illicites
Discipline :
MAR (Marchés / Markets)
Thésaurus géographique
ANTILLES FRANCAISES
;
THAILANDE
;
BIRMANIE
;
COREE DU NORD
Thésaurus mots-clés
BLANCHIMENT
;
CORRUPTION
;
REPRESSION
;
TRAFIC INTERNATIONAL
;
ORGANISATION CRIMINELLE
;
AMPHETAMINE
Note générale :
Lettre Internationale des Drogues, 2002, (9), 1-8
Résumé :
FRANÇAIS :
ANTILLES ORIENTALES. Suite à une enquête du FBI, quatre banquiers opérant dans les Antilles orientales ont été arrêtés en novembre 2001 sous l'inculpation de blanchiment d'argent et deux autres sont en fuite. Deux de ces banquiers étaient liés aux gouvernements de Saint-Vincent-et-Grenadines (SVG), Dominique et Antigua-et-Barbuda. L'un des fuyards est Thierry Nano, dont le père a une longue carrière dans la criminalité en col blanc en Europe et possède des contacts de haut niveau en Amérique latine et en Europe, et a rencontré une fois Jean-Marie Le Pen, le candidat d'extrême-droite à l'élection présidentielle française. THAILANDE-BIRMANIE. La Thaïlande déploie des moyens importants pour lutter contre le trafic de drogue notamment en provenance de Birmanie. Or la nature des relations établies entre certains dirigeants thaïlandais et de notoires barons de la drogue en Birmanie permet de s'interroger. COREE DU NORD. Une nouvelle alliance entre triades chinoises, "yakuzas" japonais et services nord-coréens fait apparaître l'existence de filières en approvisionnement d'amphétamines vers le Japon. Elles sont animées en amont par les services spéciaux que dirige le propre fils de Kim Jong-II, le dictateur communiste de Pyongyang.
ANTILLES ORIENTALES. Suite à une enquête du FBI, quatre banquiers opérant dans les Antilles orientales ont été arrêtés en novembre 2001 sous l'inculpation de blanchiment d'argent et deux autres sont en fuite. Deux de ces banquiers étaient liés aux gouvernements de Saint-Vincent-et-Grenadines (SVG), Dominique et Antigua-et-Barbuda. L'un des fuyards est Thierry Nano, dont le père a une longue carrière dans la criminalité en col blanc en Europe et possède des contacts de haut niveau en Amérique latine et en Europe, et a rencontré une fois Jean-Marie Le Pen, le candidat d'extrême-droite à l'élection présidentielle française. THAILANDE-BIRMANIE. La Thaïlande déploie des moyens importants pour lutter contre le trafic de drogue notamment en provenance de Birmanie. Or la nature des relations établies entre certains dirigeants thaïlandais et de notoires barons de la drogue en Birmanie permet de s'interroger. COREE DU NORD. Une nouvelle alliance entre triades chinoises, "yakuzas" japonais et services nord-coréens fait apparaître l'existence de filières en approvisionnement d'amphétamines vers le Japon. Elles sont animées en amont par les services spéciaux que dirige le propre fils de Kim Jong-II, le dictateur communiste de Pyongyang.
Affiliation :
France. France.
Cote :
AEGD 9