Historique
Rapport
Les délinquances économiques et financières transnationales : analyses de l'action menée par les institutions internationales spécialisées dans la prévention et la répression des DEFT
(Transnational economical and financial delinquencies. Analysis of the activities of international institutions specialised in the prevention and repression of TFD)
Auteur(s) :
KOPP, P.
Année
2001
Page(s) :
64 p.
Langue(s) :
Français
Collection :
Etudes et recherches
ISBN :
978-2-11-091873-4
Refs biblio. :
16
Domaine :
Drogues illicites / Illicit drugs
Discipline :
LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Thésaurus mots-clés
BLANCHIMENT
;
ECONOMIE
;
TRAFIC
;
PREVENTION
;
ORGANISATION CRIMINELLE
;
LEGISLATION
;
PARTENARIAT
;
EVALUATION
;
COUT
;
COUT SOCIAL
;
EFFICACITE
;
LUTTE
;
REGLEMENTATION
Thésaurus géographique
FRANCE
Note générale :
Paris, IHESI, 2001, (Etudes et Recherches), 64 p., tabl.
Résumé :
Ce rapport consacré à l'activité des institutions internationales en charge de la lutte contre le blanchiment de l'argent, notamment le Groupe d'Action Financière sur le blanchiment des capitaux, apporte un éclairage nouveau et remet en cause de nombreuses certitudes. La demande de blanchiment des organisations criminelles et le recours à des schémas complexes de blanchiment ne sont-elles pas surévaluées ? Le dispositif répressif est-il calibré de manière optimale ? Le système financier international joue-t-il le jeu ?. (Résumé d'éditeur.)
Affiliation :
France. France.
Cote :
E00498