Historique
Rapport
La lutte contre le recyclage de l'argent du crime organisé
(The fight against the money laundering of the organized crime)
Auteur(s) :
GARABIOL, D. ;
GRAVET, B.
Année
2001
Page(s) :
87 p.
Langue(s) :
Français
ISBN :
978-2-11-091874-1
Domaine :
Drogues illicites / Illicit drugs
Thésaurus mots-clés
BLANCHIMENT
;
LIBERALISATION
;
ORGANISATION CRIMINELLE
;
PREVENTION
;
SANCTION PENALE
;
TRAFIC
;
REPRESSION
;
DROIT PENAL
;
POLICE
Thésaurus géographique
FRANCE
Résumé :
Depuis une quinzaine d'années, la lutte contre l'argent criminel est devenue l'une des priorités affichées des politiques répressives, tant judiciaire que policière. En effet, le blanchiment en tant que tel n'est plus un phénomène polluant le système, il est devenu parti intégrante de celui-ci : libéralisation et criminalisation des circuits financiers sont dorénavant inextricables. Cette évolution est évidemment la conséquence du développement des circuits de recyclage de l'argent criminel qui semblent aujourd'hui constituer une menace majeure sur l'intégrité des tissus économiques et sociaux. Cette étude éclaire le fait que si l'objectif de prévenir l'utilisation du système financier à des fins de blanchiment a plutôt été atteint, une adaptation considérable est nécessaire pour atteindre le deuxième objectif qui devrait être fixé à la lutte contre le blanchiment : prévenir la prise de contrôle de l'économie licite à des fins criminelles. (Résumé d'éditeur)
Affiliation :
France. France.