Historique
Livre
Les sentinelles de l'argent sale. Les banques aux prises avec l'antiblanchiment
Auteur(s) :
FAVAREL-GARRIGUES, G. ;
GODEFROY, T. ;
LASCOUMES, P.
Année
2009
Page(s) :
312 p.
Langue(s) :
Français
Éditeur(s) :
Paris : La Découverte
ISBN :
978-2-7071-5421-7
Domaine :
Drogues illicites / Illicit drugs
Discipline :
MAR (Marchés / Markets)
Autres mots-clés
Note générale :
Paris, La Découverte, 2009, 312 p., ann., index.
Note de contenu :
SOMMAIRE
UNE OFFENSIVE GLOBALE AUX CONTOURS IMPRECIS
- La formation d'un sens commun universel
- D'une liste l'autre : les cibles des années 2000
- Le périmètre incertain de l'anti-blanchiment
L'ANTI-BLANCHIMENT EN FRANCE : ENJEUX POLITIQUES ET TRADUCTIONS PROFESSIONNELLES
- L'élaboration du cadre normatif français
- L'invention d'une spécialité
LA FABRIQUE D'UN DISPOSITIF BANCAIRE CONVERGENT DE GESTION DES RISQUES
- Le développement des instruments informatiques
- La formation, les réseaux et les autres facteurs d'homogénéisation
LA GESTION PRATIQUE DE L'ARGENT SALE DANS LES BANQUES
- La reformulation interne des priorités
- Les dilemmes pratiques de la LAB et la disciplinarisation du réseau
- Des instruments à l'oeuvre et des professionnels en quête de sécurité
- Etre conforme, auditabilité de la LAB et responsabilité sociale des entreprises
PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE ET COPRODUCTION DE RENSEIGNEMENTS
- La complainte du compliance officer
- Tracfin : banquiers, doutes et renseignements
- Nourrir le soupçon
- Sentinelles et blanchisseurs : les banquiers face aux magistrats.
UNE OFFENSIVE GLOBALE AUX CONTOURS IMPRECIS
- La formation d'un sens commun universel
- D'une liste l'autre : les cibles des années 2000
- Le périmètre incertain de l'anti-blanchiment
L'ANTI-BLANCHIMENT EN FRANCE : ENJEUX POLITIQUES ET TRADUCTIONS PROFESSIONNELLES
- L'élaboration du cadre normatif français
- L'invention d'une spécialité
LA FABRIQUE D'UN DISPOSITIF BANCAIRE CONVERGENT DE GESTION DES RISQUES
- Le développement des instruments informatiques
- La formation, les réseaux et les autres facteurs d'homogénéisation
LA GESTION PRATIQUE DE L'ARGENT SALE DANS LES BANQUES
- La reformulation interne des priorités
- Les dilemmes pratiques de la LAB et la disciplinarisation du réseau
- Des instruments à l'oeuvre et des professionnels en quête de sécurité
- Etre conforme, auditabilité de la LAB et responsabilité sociale des entreprises
PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE ET COPRODUCTION DE RENSEIGNEMENTS
- La complainte du compliance officer
- Tracfin : banquiers, doutes et renseignements
- Nourrir le soupçon
- Sentinelles et blanchisseurs : les banquiers face aux magistrats.
Résumé :
La lutte contre l'argent sale fait, depuis la fin des années 1980, l'objet d'une mobilisation internationale sans précédent. Faute de pouvoir s'en prendre directement aux auteurs des activités illégales (trafic de drogue, armes, corruption, terrorisme), la communauté internationale a entrepris de bloquer leurs flux financiers. Les banques se sont ainsi retrouvées à l'avant-poste de ce combat, contraintes d'adapter leur logique jusque-là exclusivement commerciale à une mission de police : détecter, et au besoin déclarer, les transactions jugées douteuses. Aujourd'hui, le dispositif bancaire de vigilance, équipé d'outils de filtrage, de profilage et de gestion des risques, concerne tous les clients et toutes les opérations. Tout au long d'une enquête sociologique originale, les auteurs de ce livre ont tenté de comprendre comment les banques avaient fini par accepter une mission contraire à leurs principes de protection du secret et de non-intrusion dans les affaires de leurs clients. Au fil de nombreux entretiens, ils ont cherché à cerner les profils de spécialistes (banquiers, mais aussi anciens policiers et magistrats), les outils et les pratiques privilégiés. Alors que ces acteurs privés apparaissent tiraillés entre leurs impératifs professionnels et la menace de sanctions de la part d'institutions aux attentes imprécises, se pose la question de la légitimité et de l'efficacité de cette nouvelle forme de policing financier inaugurant une forme de collaboration inédite entre les milieux bancaire et policier.
Affiliation :
France. France.
Cote :
L01243