Auteur GAFI (Paris, France)

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Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux : rapport annuel 1993-1994

GAFI (Paris, France) | 1994
Rapport

FRANÇAIS : La cinquième session de réunion du GAFI était présidée en 92-93 par le Royaume-uni et le sera en 94-95 par les Pays-bas. Elle annonce que "dans les cinq années à venir, le Groupe concentrera son attention sur trois domaines principau[...]

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Les quarante recommandations

GAFI (Paris, France) | 2003
Rapport

FRANÇAIS : Le Groupe d'Action Financière sur le blanchiment des capitaux (GAFI) est un organisme intergouvernemental qui a pour objectif de concevoir et de promouvoir des stratégies de lutte contre le blanchiment de capitaux, processus consist[...]

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Rapport d'évaluation mutuelle. Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - France. Synthèse du rapport

GAFI (Paris, France) | 2011
Rapport

FRANÇAIS : • Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LAB) et contre le financement du terrorisme (CFT) en vigueur en France au moment de la visite sur place (18 janvier - 2 février 2010) et[...]

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