Historique
Bulletin de Périodique
Questions Pénales , Vol.22, n°4 - Septembre 2009 - Sentinelles et outils à l'oeuvre dans la lutte antiblanchiment
Auteur(s) :
FAVAREL-GARRIGUES, G. ;
GODEFROY, T. ;
LASCOUMES, P.
Paru le :
01/09/2009
Année
2009
Page(s) :
4 p.
Langue(s) :
Français
Refs biblio. :
7
Domaine :
Drogues illicites / Illicit drugs
Discipline :
MAR (Marchés / Markets)
Résumé :
Il y a vingt ans se tenait à Paris, en juillet 1989, la réunion du G7 qui lançait la lutte internationale contre le blanchiment des capitaux issus du trafic de drogue et propulsait les banques à l'avant-poste de ce combat en leur confiant des missions de surveillance des flux financiers. Cette innovation surprenante, en contradiction avec les principes les plus ancrés de la profession (la non-intrusion dans les décisions économiques des clients et le respect d'une stricte confidentialité à l'égard de tout acteur extérieur, sauf exceptions administratives et judiciaires strictement limitées) a connu un profond succès international. Le message a été largement diffusé et la lutte institutionnalisée. Tous les pays ont progressivement adopté les normes internationales de l'antiblanchiment et un nouvel organisme international, le Groupe d'Action Financière Internationale, créé à l'issue de ce sommet de l'Arche, a vu ses missions étendues à de nouvelles cibles (le financement du terrorisme, la lutte contre la prolifération nucléaire).
Affiliation :
CERI-Sciences Po ; CESDIP ; CEVIPOF-Sciences Po, France