Historique
Article de Périodique
L'analyse financière criminelle. Une méthodologie opérationnelle en devenir à l'échelle de l'Union européenne (2005)
(The criminal analysis based on finance. An operational methodology to follow at the European level.)
Auteur(s) :
TOURNIE, C.
Année
2005
Page(s) :
13-19
Langue(s) :
Français
Domaine :
Drogues illicites / Illicit drugs
Discipline :
MAR (Marchés / Markets)
Thésaurus mots-clés
CRIMINALITE
;
ORGANISATION CRIMINELLE
;
ARGENT
;
INFORMATION
;
ENQUETE
;
LUTTE
Thésaurus géographique
EUROPE
Note générale :
Revue de la Gendarmerie Nationale, 2005, (215), 13-19, ill.
Résumé :
L'analyse criminelle est désormais soumise à l'épreuve des données économiques et financières liées à la détection et à la répression de groupes criminels organisés. Générées notamment par les systèmes de transfert de fonds et par la gestion des sociétés commerciales, ces informations fournissent matière à s'attaquer à l'un des points faibles des organisations criminelles. En effet, l'argent peut être une preuve essentielle du crime et ces techniques nouvelles, un moyen de l'affaiblir en le privant de ressources. Dès lors, comment exploiter pleinement ces données qui ne fourniront des informations fiables et pertinentes qu'à condition qu'elles aient été judicieusement analysées? Tel est le défi du concept d'Analyse financière criminelle (AFC) et du programme européen qui le sous-tend. (Résumé de la revue)
Affiliation :
France. France.