Titre : | TRACFIN : Rapport annuel d'activité 2015 |
Auteurs : | TRACFIN |
Type de document : | Rapport |
Editeur : | Paris : Ministère de l'Economie et des Finances, 2016 |
Format : | 88 p. / tabl., ann., ill. |
Langues: | Français |
Discipline : | LOI (Loi et son application / Law enforcement) |
Mots-clés : |
Thésaurus mots-clés LUTTE ; BLANCHIMENT ; FILIERE ; ARGENT ; BANQUE ; LEGISLATION ; ORGANISATION CRIMINELLE ; CRIMINALITE ; TRAFIC ; FINANCEMENT ; JEUX D'ARGENT ET DE HASARDThésaurus géographique FRANCE ; INTERNATIONAL |
Résumé : |
Les chiffres de l'activité de Tracfin en 2015 témoignent d'une nouvelle augmentation de l'activité de ce service et d'une mobilisation accrue des professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
- Des informations en hausse continue : Avec 45 266 informations reçues par ce service en 2015 (+ 18 % par rapport à 2014 et + 56 % par rapport à 2013), l'augmentation du flux déclaratif s'inscrit dans la durée et illustre le renforcement de la relation public-privé en matière de lutte contre les fraudes. Les événements majeurs survenus en 2015 ont, par ailleurs, été à l'origine d'une impulsion nouvelle donnée à la lutte contre le terrorisme et à son financement, par le renforcement des moyens et l'approfondissement de l'intégration de Tracfin au sein de la communauté du renseignement. - Renforcement des échanges : Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics, a par ailleurs mobilisé ses collègues européens pour faire évoluer les codes législatifs et renforcer la coopération entre les agences de renseignement financier. A l'échelle européenne et internationale (UE, G7, G20 et GAFI notamment), les échanges entre cellules de renseignement financier se sont intensifiés et systématisés, en particulier avec celles de certains Etats partenaires. Les exemples de coopération se multiplient, par exemple avec les cellules de renseignement financier belge et luxembourgeoise. - Les chiffres à retenir : 45 266 informations reçues par ce service en 2015 (+ 18 % par rapport à 2014 et + 56 % par rapport à 2013) ; 10 556 enquêtes (+ 8 % par rapport à 2014) ; 1 346 informations entrantes reçues des cellules de renseignement financier étrangères (+ 28 % par rapport à 2014) ; 349 transmises aux autres services de renseignement (contre 213 en 2013). |
Domaine : | Drogues illicites / Illicit drugs |
Sous-type de document : | Rapport d'activité & Littérature de terrain/ Annual report & On-field literature |
Affiliation : | France |
Lien : | http://www.economie.gouv.fr/rapport-activite-2015-tracfin |
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Exemplaires
Disponibilité |
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aucun exemplaire |
Documents numériques (2)
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