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Thésaurus mots-clés > Economie - Géopolitique > Aspect financier > BLANCHIMENT
BLANCHIMENTSynonyme(s)ARGENT SALE PARADIS FISCAL |
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Rapport
Tracfin évalue et présente, chaque année, dans le cadre d'un rapport annuel, les tendances et risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Cette démarche s'inscrit dans le cadre des recommandations du Groupe d'action finan[...]Chapitre
FRANÇAIS : Les forces nationalistes chinoises, appelées Triade au XVIIème siècle, ont évolué en une véritable mafia chinoise. Celle-ci, et quelques autres clans se partagent depuis 1950, les réseaux de trafic de drogues. Hong-Kong, à l'image d[...]Congrès
TNI ; The economic impact of the illicit drug industry (5-6 december 2003) | Amsterdam : Expert Seminar, TNI Crime and Globalisation | 2004ENGLISH : The first activity of the new TNI project, Crime & Globalisation, was a seminar on The Economic Impact of the Illicit Drug Industry. Goal of the seminar was to assess the global business volume of the illegal drug industry and to loo[...]Chapitre
FRANÇAIS : Le trafic de drogues et les réseaux ethniques tissés par les organisations du crime mondiales deviennent de plus en plus complexes. On peut parler d'organisations dès lors que les critères de "durabilité" et de "réputation" sont acqu[...]Chapitre
FRANÇAIS : Le trafic de drogues et les réseaux ethniques tissés par les organisations du crime mondiales deviennent de plus en plus complexes. On peut parler d'organisations dès lors que les critères de "durabilité" et de "réputation" sont acqu[...]Rapport
Périodique
Rapport
1. Introduction - Why is it necessary to develop our understanding of Organised Crime business structures? 2. Review of the Literature : The review covers published work by George Gilligan (Australia), Jay S Albanese (USA), Dwight Smith (USA); [...]Livre
L'Observatoire des drogues de l'Union européenne pousse un cri d'alarme dans son Rapport annuel 2005 : "Les indicateurs de trafic et de consommation de cocaïne révèlent aujourd'hui une augmentation très forte des importations et de l'usage de la[...]Rapport
En 2020, TRACFIN a reçu 115 601 informations (+16%), confirmant la hausse du nombre d'informations adressées au Service ces dernières années fruit de la sensibilisation permanente des professionnels assujettis, et dont le nombre a été multiplié [...]Rapport
TRACFIN | Montreuil : Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique | 2022165 171 informations reçues en 2021 (+ 43 % par rapport à 2020) en provenance des professionnels des secteurs financier et non financier assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)[...]Rapport
Chapitre
Dans un contexte où la communauté internationale (FMI et G20 notamment) associe stabilité économique et financière à la mise en place de dispositifs solides de lutte contre le blanchiment des capitaux, la Cour dresse un bilan de l'action de TRAC[...]Rapport
Rapport
Le rapport d'activité du service TRACFIN consacre une première partie à l'analyse typologique du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en 2010. La deuxième est consacrée à l'activité institutionnelle du service. Et enfin la der[...]